« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016 » : différence entre les versions

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PRÉSENTS :


'''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 16 juin 2016.'''
Membres de la direction
* Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50)
* Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17)
* François Pelletier [FP], Trésorier (18:07)
* Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)
 
Administrateurs
* Claude Coulombe [CC] (17:45)
* Gilles Thouin [GT] (16:30)
* Romain Dessort [RD] (17:57)


== Ouverture de la réunion ==
== Ouverture de la réunion ==
Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24.
Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).


== Adoption de l'ordre du jour ==
== Adoption de l'ordre du jour ==
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
:RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
:IL EST RÉSOLU
:que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


== Adoption du dernier procès-verbal==
== Adoption du dernier procès-verbal==
Voir le [[procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]].
Voir le [[procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]].
:RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016.
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
:ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
:IL EST RÉSOLU
:que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


== Correspondance ==
== Correspondance ==
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=== Forum social mondial ===
=== Forum social mondial ===
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
:IL EST RÉSOLU
:que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
:SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
:ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
:IL EST RÉSOLU
:que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


=== Journée internationale du logiciel libre ===
=== Journée internationale du logiciel libre ===
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=== Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins ===
=== Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins ===
Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
:SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
:IL EST RÉSOLU
:d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
:Mathieu Gauthier-Pilote
:François Pelletier
:Éric Beaurivage
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


=== Services FACIL ===
=== Services FACIL ===
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== Date de la prochaine réunion ==
== Date de la prochaine réunion ==
Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.


== Clôture de la réunion ==
== Clôture de la réunion ==
Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier.


[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]

Dernière version du 16 octobre 2020 à 13:15

RACCOURCI VERS CETTE PAGE : PVCA20160616

PRÉSENTS :

Membres de la direction

  • Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50)
  • Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17)
  • François Pelletier [FP], Trésorier (18:07)
  • Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)

Administrateurs

  • Claude Coulombe [CC] (17:45)
  • Gilles Thouin [GT] (16:30)
  • Romain Dessort [RD] (17:57)

Ouverture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]

Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24.

Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).

Adoption de l'ordre du jour[modifier | modifier le wikicode]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal[modifier | modifier le wikicode]

Voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance[modifier | modifier le wikicode]

Rapports divers[modifier | modifier le wikicode]

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier | modifier le wikicode]

États financiers[modifier | modifier le wikicode]

Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1er juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. (Il faut notamment faire une mise au point du financement et de la paie du stagiaire.)

Affaires reportées[modifier | modifier le wikicode]

Affaires nouvelles[modifier | modifier le wikicode]

Forum social mondial[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
IL EST RÉSOLU
que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
IL EST RÉSOLU
que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Journée internationale du logiciel libre[modifier | modifier le wikicode]

Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la JILL 2016.

Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins[modifier | modifier le wikicode]

Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
IL EST RÉSOLU
d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
Mathieu Gauthier-Pilote
François Pelletier
Éric Beaurivage
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Services FACIL[modifier | modifier le wikicode]

Discussion sur les noms de domaine.

Affaires diverses[modifier | modifier le wikicode]

Date de la prochaine réunion[modifier | modifier le wikicode]

Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.

Clôture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]

Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier.