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« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016 » : différence entre les versions
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016 (modifier)
Version du 16 octobre 2020 à 13:15
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PRÉSENTS : | |||
Membres de la direction | |||
* Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50) | |||
* Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17) | |||
* François Pelletier [FP], Trésorier (18:07) | |||
* Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50) | |||
Administrateurs | |||
* Claude Coulombe [CC] (17:45) | |||
* Gilles Thouin [GT] (16:30) | |||
* Romain Dessort [RD] (17:57) | |||
== Ouverture de la réunion == | == Ouverture de la réunion == | ||
Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24. | |||
Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]). | |||
== Adoption de l'ordre du jour == | |||
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante: | |||
:RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour. | |||
:IL EST RÉSOLU | |||
:que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé. | |||
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | |||
== Adoption du dernier procès-verbal== | == Adoption du dernier procès-verbal== | ||
Voir le [[procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]]. | |||
:RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016. | |||
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | |||
:ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER | |||
:IL EST RÉSOLU | |||
:que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé. | |||
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | |||
== Correspondance == | == Correspondance == | ||
== Rapports divers == | == Rapports divers == | ||
Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016|rapports des comités de travail]]. | |||
== Affaires découlant des procès-verbaux == | == Affaires découlant des procès-verbaux == | ||
=== États financiers === | |||
Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1{{er}} juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. (Il faut notamment faire une mise au point du financement et de la paie du stagiaire.) | |||
== Affaires reportées == | == Affaires reportées == | ||
== Affaires nouvelles == | == Affaires nouvelles == | ||
=== Forum social mondial === | |||
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | |||
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | |||
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT | |||
:IL EST RÉSOLU | |||
:que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | |||
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | |||
Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial. | |||
:SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER | |||
:ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN | |||
:IL EST RÉSOLU | |||
:que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial. | |||
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | |||
=== Journée internationale du logiciel libre === | |||
Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la [[Comité FACIL Médias/JILL2016|JILL 2016]]. | |||
=== Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins === | |||
Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | |||
:SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE | |||
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT | |||
:IL EST RÉSOLU | |||
:d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires : | |||
:Mathieu Gauthier-Pilote | |||
:François Pelletier | |||
:Éric Beaurivage | |||
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | |||
=== Services FACIL === | |||
Discussion sur les noms de domaine. | |||
== Affaires diverses == | == Affaires diverses == | ||
== Date de la prochaine réunion == | == Date de la prochaine réunion == | ||
Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration. | |||
== Clôture de la réunion == | == Clôture de la réunion == | ||
Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier. | |||
[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]] | |||