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| '''RACCOURCI VERS CETTE PAGE :''' [[PVCA20160616]]
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| PRÉSENTS :
| | '''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 16 juin 2016.''' |
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| Membres de la direction
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| * Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50)
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| * Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17)
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| * François Pelletier [FP], Trésorier (18:07)
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| * Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)
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| Administrateurs
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| * Claude Coulombe [CC] (17:45)
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| * Gilles Thouin [GT] (16:30)
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| * Romain Dessort [RD] (17:57)
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| == Ouverture de la réunion == | | == Ouverture de la réunion == |
| Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24.
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| Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).
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| == Adoption de l'ordre du jour == | | == Adoption de l'ordre du jour == |
| Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
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| :RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Adoption du dernier procès-verbal== | | == Adoption du dernier procès-verbal== |
| Voir le [[procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]]. | | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]] |
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| :RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016.
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Correspondance == | | == Correspondance == |
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| == Affaires découlant des procès-verbaux == | | == Affaires découlant des procès-verbaux == |
| === États financiers === | | === États financiers === |
| Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1{{er}} juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. (Il faut notamment faire une mise au point du financement et de la paie du stagiaire.) | | Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1{{er}} juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. |
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| == Affaires reportées == | | == Affaires reportées == |
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| == Affaires nouvelles == | | == Affaires nouvelles == |
| === Forum social mondial === | | === Forum social mondial === |
| Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | | Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial. |
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
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| :SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
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| :ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
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| :IL EST RÉSOLU
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| | |
| :que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| === Journée internationale du logiciel libre === | | === Journée internationale du logiciel libre === |
| Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la [[Comité FACIL Médias/JILL2016|JILL 2016]]. | | Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la [[Comité FACIL Médias/JILL2016|JILL 2016]]. |
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| === Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins ===
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| Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
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| :SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
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| :ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
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| :IL EST RÉSOLU
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| :d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
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| :Mathieu Gauthier-Pilote
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| :François Pelletier
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| :Éric Beaurivage
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| === Services FACIL === | | === Services FACIL === |
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| == Date de la prochaine réunion == | | == Date de la prochaine réunion == |
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| Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.
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| == Clôture de la réunion == | | == Clôture de la réunion == |
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| Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier.
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| [[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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