Modification de Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016

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PRÉSENTS :
'''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 16 juin 2016.'''
 
Membres de la direction
* Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50)
* Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17)
* François Pelletier [FP], Trésorier (18:07)
* Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)
 
Administrateurs
* Claude Coulombe [CC] (17:45)
* Gilles Thouin [GT] (16:30)
* Romain Dessort [RD] (17:57)


== Ouverture de la réunion ==
== Ouverture de la réunion ==
Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24.
Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).


== Adoption de l'ordre du jour ==
== Adoption de l'ordre du jour ==
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
:RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
:IL EST RÉSOLU
:que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


== Adoption du dernier procès-verbal==
== Adoption du dernier procès-verbal==
Voir le [[procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016]].
:RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016.
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
:ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
:IL EST RÉSOLU
:que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


== Correspondance ==
== Correspondance ==
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== Affaires découlant des procès-verbaux ==
== Affaires découlant des procès-verbaux ==
=== États financiers ===
=== États financiers ===
Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1{{er}} juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. (Il faut notamment faire une mise au point du financement et de la paie du stagiaire.)
Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1{{er}} juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016.


== Affaires reportées ==
== Affaires reportées ==
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== Affaires nouvelles ==
== Affaires nouvelles ==
=== Forum social mondial ===
=== Forum social mondial ===
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial.
 
:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
:IL EST RÉSOLU
 
:que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
 
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
 
:SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
:ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
:IL EST RÉSOLU
 
:que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
 
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


=== Journée internationale du logiciel libre ===
=== Journée internationale du logiciel libre ===
Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la [[Comité FACIL Médias/JILL2016|JILL 2016]].
Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la [[Comité FACIL Médias/JILL2016|JILL 2016]].
=== Autorisation relative à l'utilisation des services Desjardins ===
Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
:SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
:ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
:IL EST RÉSOLU
:d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
:Mathieu Gauthier-Pilote
:François Pelletier
:Éric Beaurivage
:ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


=== Services FACIL ===
=== Services FACIL ===
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== Date de la prochaine réunion ==
== Date de la prochaine réunion ==
Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.


== Clôture de la réunion ==
== Clôture de la réunion ==
Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier.
[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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