Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 octobre 2016
PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 20 octobre 2016.
PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (18:03)
- Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (17:59)
- François Pelletier [FP], Trésorier (18:00)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:45)
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC] (17:45)
- Romain Dessort [RD] (18:02)
- Gilles Thouin [GT] (18:12)
Membres
- Pierre Villemure [PV] (18:09)
Ouverture de la réunion
La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.
Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).
Adoption de lʼordre du jour
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- SUR PROPOSITION DE ROMAIN DESSORT
- ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 25 août 2016.
- SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
- ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
FP MGP
Correspondance
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
- État des projets avec Insertech.
Affaires découlant des procès-verbaux
Affaires reportées
Affaires nouvelles
- Mise au point des factures à payer et des commandites de la SQIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)
- Partenariat avec LinuQ pour le projet Services FACIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)
- Lancement de la première version "État du Libre 2015-2016" le 1er novembre. --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)