Assemblée générale 2007

• Pour discuter de l'organisation de l'assemblée générale, veuillez documenter vos idées sur la page de discussion.

Date : 14 avril 2007, de 10h00 à 12h00
Lieu : Pavillon Thérèse Casgrain de l'UQÀM, local W-3042 - 3e étage 455, Boul. René Lévesque est (métro Berri-UQÀM), Montréal, Québec

Coordonateur : MathieuLutfy, assisté de Catherine Roy
Informations : info à facil.qc.ca

Président de l'assemblée : Stéphane Couture (proposé par Nicolas, secondé par Catherine Roy. adopté)
Secrétaire de l'assemblée : MathieuLutfy (proposé par Stéphane, secondé par Catherine Roy. adopté)
Secrétaire #2 sur gobby: Yan Morin (proposé par Stéphane, secondé par MaximeBouffard. adopté)

Présences:

Merci de confirmer votre présence en modifiant cette page. Si vous ne voyez pas un crayon à gauche, cliquez d'abord sur Wiki dans le menu de gauche.

• Membres du ca:

  • NicolasMarchildon

  • AntoineBeaupré - retard

  • StéphaneCouture

  • YannickBrosseau

  • YanMorin

• Membres:

  • MathieuLutfy

  • ChristinaHaralanova

  • JeanMarcBrun

  • JeanPierreLessard

  • BenoitBélanger (GULUQ à Montréal)

  • Daniel Cédillotte

  • MiguelRoss

  • FabianRodriguez

  • CatherineRoy

  • ClaudeDemers

  • MaximeBouffard

  • EtienneGoyer

  • YannickCyr

  • PatrickHétu

• Observateurs:
  • Stéphane Kazmierczak
  • Rossim (?)

  • MarcAngles (gobby)

  • AlexandreQuessy

• Secrétaires (gobby):

  • MathieuLutfy

  • YanMorin

  • AntoineBeaupré

  • YannickBrosseau

Ordre du jour:

Pré-ouverture

10:30

• Stéphane propose MathieuLutfy (via gobby) comme secrétaire de réunion. Catherine seconde. adopté

• NicolasMarchildon pourrait être président de réunion, mais Catherine note que pendant les élections, quelqu'un d'autre devra présider.

• Nicolas propose Stéphane comme président. Catherine seconde. adopté

• Nous avons le quorum, soit 11 membres ou 20% des membres.

Ouverture de l'assemblée

• MaximeBouffard propose l'ouverture de l'assemblée. Secondé par CatherineRoy. adopté - 10:36

Lecture et adoption de l'ordre du jour

• Stéphane fait la lecture de l'ODJ.
• Aucune modification à l'ODJ.

• JeanPierreLessard propose l'adoption de l'ODJ. MaximeBouffard seconde. Adopté.

Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale

• Lecture par YannickBrosseau du procès verbal de la dernière assemblée générale.

• Demande de commentaire ou questions.
• Bilan provisoire avait été présenté

• MaximeBouffard propose l'adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale. AntoineBeaupré seconde. adopté - 10:41

Bilan des activités 2006-2007

• Lecture par Nicolas Marchildon du bilan des activités 2006-2007.

• Question de MaximeBouffard (point "Gouvernance"): Raison du départ de Robin? Réponse: raison personnelle.

• Commentaire (point "Linux-Québec"): fêter les 10 ans des présentations et de Linux-Québec.

• Remarque de JeanPierreLessard: septembre 2007 sera le mois de la fête des 10 ans de Linux-Québec.

• Question de Stéphane (point "Linux-Québec"): combien de personnes assistent aux ateliers du libre? Réponse de YanMorin: entre 6 et 15 personnes en moyenne.

• Question de MaximeBouffard (point "permanence"): qu'est-ce qui se passe avec le siège social de Facil maintenant que Robin et Marco ne sont plus membres du CA? Nicolas: on a pas l'intention de le changer, mais ce sera au nouveau CA de décider.

• Information de StéphaneCouture: seul le numéro de téléphone a été changé à NicolasMarchildon.

• Information de NicolasMarchildon (point "CLLAP"): il y aura une CLLAP en 2008, pas en 2007 puisque c'est normalement au mois de mai.

• Correction de MathieuLutfy (point "SQIL"): il y a aussi eu un événement à Sherbrooke organisé par le GULUS.

• Correction de BenoitBélanger GULUQ: "GULUQ à Montréal"

• Correction de JeanPierreLessard (point "SQIL"): bien noter que c'est "PHP-Québec de Québec".

• Information de StéphaneCouture (point "trophées du libre"): Trophées du libre: catégories de "PHP et Éducation".

• Question de Nicolas (point "trophées du libre"): qui a organisé? Réponse de StéphaneCouture: par la commune de Soissons en France.

• Question de ClaudeDemers (point "trophées du libre"): est-ce que l'événement sera organisé l'an prochain? Réponse de Stéphane: oui.

• Information de StéphaneCouture (point "trophées du libre"): souligne que AlternC, projet sur lequel AntoineBeaupré (en tant que membre de Koumbit) a gagné un trophée.

• Question de MaximeBouffard (point "bottin des entreprises") Qu'est-ce que le "script téléphonique"? Réponse: liste de questions et actions selon les réponses, lorsqu'on appelle une entreprise.

• Question de MaximeBouffard (point "services"): Est-ce que le site de Facil est maintenant chez Koumbit? Réponse de NicolasMarchildon: non, le site est toujours chez Solucorp, hébergé par un des co-fondateurs de Linux-Québec.

• Correction à proposer (autre que ce qui a déjà été signalé):

• Adoption du bilan des activités proposée par AntoineBeaupré. Secondé par BenoîtBélanger. adoptée

• Commentaire de Catherine Roy: à propos de la permanence, pourriez-vous élaborer?
  • Nicolas: Facil fait une demande de stage au près du fond de la solidarité (?) pour avoir un assistant à la coordination. La coordination sera quand même faite par le "comité coordination" (bénévole), mais assisté par cette personne.
  • Catherine: quels sont les montants demandés pour cette permanence?
  • Nicolas: ça ne règle pas la question de la permanence, il faudra quand même faire d'autres démarches. Pour le salaire de la personne, c'est environ 90% du salaire, 400$ (?).
  • Stéphane: le travail qui a été fait était surtout pour débrouissailler le dossier, mais il reste beaucoup de travail à faire (sera dans les "orientations 2007-2008").
• Commentaire de Catherine Roy: ne comprend pas le point Linux-Québec, pourquoi il y a un représentant.
  • Nicolas: c'était pour régler les problèmes de communication.
  • Catherine: ok, avait comprit le contraire (Facil représenté dans LQ).

• Commentaire de MaximeBouffard: aurait été bon de mentionner les dates des demandes qui ont été faites.

• Commentaire de ÉtienneGoyer: donc le nombre de membres est à peu près stable ou descendant? Stéphane: on a 4 membres de moins, mais l'année qui se termine était difficile, donc c'est quand même pas mal. À partir de maintenant ça devrait être plus stable et avoir tendance à remonter.

• Commentaire de MaximeBouffard: pour augmenter le membership, il faut que tout le monde s'occupe de recruter, en parler autour de soir.

  • Nicolas: MarcAngles était chargé de contacter les membres qui n'ont pas renouvelé, ça n'a pas été fait.

Présentation du "Projet Linux-Québec"

• Question de Marc Angles: Combien de fois un représentant de LQ est allé faire un point au CA de FACIL comme demandé ?

  • http://facil.qc.ca/R%c3%a9unionCa/2007-02-21 - Miguel Ross

  • http://facil.qc.ca/R%c3%a9unionCa/2007-03-22 - Claude Demers

• JeanPierreLessard: explique l'historique de Linux-Québec et Facil. À partir de juin 2006, un groupe de "relance" a commencé à se réunir pour redynamiser les activités de Linux-Québec. Trois comités ont été créés: comité de liaison (aller sur place, voir ce qu'il s'y passe lors d'événements), comité install-fest, comité de la charte.

  • MaximeBouffard: par rapport à l'historique, merci à ceux qui l'ont rédigé. Note que l'AQP3L et Facil n'ont pas cohabité, c'était un changement de nom.

• Benoit: le groupe s'est surtout concentré sur la relance des activités, qui semble bien aller. LQ a une certaine autonomie, mais est-ce que LQ veut plus d'autonomie? Aimerait profiter du 10e aniversaire pour créer l'association LQ. Le comité LQ aimerait proposer la fondation, avec des principes organisateurs. Benoit fait la lecture des démarches d'un document "le projet Linux-Québec 2007". (...) Linux-Québec

  • MaximeBouffard: Facil a aucun chapeau légal sur Linux-Québec. On peut vous donner un cautionnement légal, mais c'est tout.

  • JeanMarcBrun: au gouvernement, le nom Linux-Québec est enregistré comme étant un alias de Facil, ainsi que pour le site web.

  • Stéphane: trouve que la démarche est intéressante, et souhaitait que cette discussion ait lieu à l'AG.
• Benoit: fait la lecture de la mission, moyens.
• Claude: mentionne qu'il est membre du groupe de relance depuis le début, mais c'est la première fois qu'il voit ce document. Trouve que les propositions sont intéresantes, mais qu'il n'y a pas eu de concensus là-dessus. Personne dans le groupe a été mandaté pour rédiger/présenter ça.

• JeanMarcBrun: selon le document, c'est le "collectif Linux-Québec" mais pas le comité de relance Linux-Québec dont Jean-Marc Brun, Jean-Pierre Lessard et d'autres qui pourront se nommer.

• JeanPierreLessard: les gens de la relance sont des gens sur le terrain, et s'ils doivent passer par un processus lourd, ça risque de ralentir la dynamique.

• Stéphane: remarque que Linux-Québec n'existe pas, ce sont des individus qui font des propositions. Donc il faudra qu'un individu propose quelque chose, et que ce soit secondé par quelqu'un. Si la discussion dégénère, selon le code morin, après 5 interventions, on peut demander un vote. Jusqu'à date, aucune proposition a été faite.

• BenoitBélanger: propose que les membres de Facil cèdent la responsabilité et les droits afférants sur tout ce qui touche Linux-Québec actuel à ce nouvel organisme, qui ne demande qu'à naître dans une collaboration étroite avec facil qui fait partie des racines de Linux-Québec.

• MaximeBouffard: demande si la remarque de claude était une opposition à la demande.

• ClaudeDemers: aimerait savoir ce qu'on veut dire par "droits afférents". Qui gèrera le site web?

• AntoineBeaupré: serveur de facil et de linux-québec est partagé et devrait le rester (pas de problème selon Jean-Pierre Lessard). Antoine aimerait voir dans la mission: orientation logiciel libre pour la plate-forme "GNU/Linux" et avancement de l'informatique libre.

• JeanPierreLessard: aurait aimé que Facil participe (YanMorin: à un évènement où personne n'a invitée FACIL), par exemple, à l'événement du festival d'installation au HEC, pour parler des licences.

• Stéphane: manque d'échéances: date de l'incorporation du nom de domaine, date de l'assemblée de fondation

• JeanPierreLessard: une période de transition aurait lieu pour mettre des dates sur ces événements (entre AG facil et assemblée de fondation).

• Catherine: aimerait confirmer que c'est bien une personne, et non le comité de relance, qui fait cette proposition. Est-ce que le comité de relance fait partie prenante de ceux qui font cette proposition?
• Benoit: Comité de relance s'est concentré sur la relance des activités. Il n'y avait pas de concensus. Une partie du groupe veut avoir des résultats plus rapidement et faire une proposition pour devenir un groupe en Septembre. Complémentarité de Linux-Québec et FACIL pconcernant la question des logiciels libres. Aimerait un amendement pour les délais. Et qui charge-t-on pour la transition pour s'assurer que ce soit bien fait?

• Benoit: proposition: qu'un comité de transition soit formé ici, dont le mandat sera de tenir une assemblée de formation avant septembre 2007. (sera voté après la 1re proposition) retiré pour la représenter plus tard.

• Catherine: demande de faire deux propositions.

• ÉtienneGoyer: trouve que c'est anti-productif de faire une nouvelle gouvernance, à mois qu'il y ait une très bonne raison pour le faire. La mission de Facil est complémentaire, mais n'englobe pas tellement la mission de LQ (regroupement de LUG à l'échelle du Québec). Pense que la question du logiciel libre de Facil est un frein pour les gens qui veulent s'impliquer dans Linux-Québec.

• JeanMarcBrun: -pas noté-

• Claude: permettre à Linux-Québec de faire des présentations en son nom. Différent au niveau pratique.

• JeanPierreLessard: Trop d'activités pendant la SQIL. Novembre, Décembre pour la fondation

• Daniel: demande une pause.
• (retour de pause)
• Stéphane rappelle qu'il y a de nombreux autres points. Indique les procédures pour un éventuel vote si nécessaire.

• MathieuLutfy: veut savoir qu'est-ce qui est en conflit entre le mandat de LQ et Facil, si c'est seulemetn la question des logiciels libres, il s'oppose.

• AntoineBeaupré: appuie mathieu. voudrait ajouter qu'il n'est pas d'accord pour céder tous les droits reliés à Linux-Québec. Inconfort. L'organisme n'existe pas encore, on ne connait pas sa mission. Inconfort à déléguer LQ, un nom qui a une valeur commerciale prisée, n'aime pas reléguer comme ça sans savoir à qui on le fait. Aimerait une nouvelle proposition, que les membres de Facil pourraient déléguer, mais cela fera l'objet d'une discussion future quand l'entité existera.

• BenoitBélanger: nous avions discuté de faire deux propositions: une pour dire qu'on va le faire, l'autre pour comment. Peut-être qu'il faudrait mieux amender la proposition initiale. Propose d'amender que "soit constitué en scéance un comité de transition de Linux-Québec ayant la responsabilité de fonder légalement Linux-Québec et d'ensuite tenir l'AG constituante et ce avant le 31 décembre 2007". Secondé par JeanMarcBrun.

• YannickBrousseau: n'est pas convaincu du besoin d'avoir un organisme indépendant pour gérer les activités de Linux-Québec. On pourrait avoir un comité, pour ne pas avoir un organisme supplémentaire à gérer et ainsi diviser la communauté du libre au Québec.

• Stéphane: contre-proposition qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire spécialement sur ce point, et que d'ici là, le conseil d'administration évalue le besoin.

• Claude: mentionne le CA de Facil poursuive les discussions avec linux quebec ... que le CA soit autorisé à apporter les modifications nécessaires à la charte, que ces changements soient ratifiés par la prochaine assemblée général

• BenoitBélanger: point d'ordre: voudrait que l'on arrête de parler de contre-propositions.

• FabianRodriguez: s'il y avait la création d'une nouvelle organisation autonome, avec ses propres membres, mandat, procédures de vote. Appuie Antoine, trouve que c'est un peu téméraire, mais pense que c'est aux membres de cette organisation de s'impliquer.

• Benoit: si on fonde LQ,
• Stéphane: répète sa contre-proposition.

• JeanPierreLessard: mentionne que nous ne sommes pas nombreux. Depuis juin 2006, beaucoup de temps et d'efforts ont été faits pour orienter Linux-Québec. Demande de faire confiance aux gens qui ont donné de l'énergie.

• Antoine: répond à JPL. Personellement, il n'a pas confiance. Respecte la démarche et son intérêt, mais ne partage pas l'enthousiasme. Ne semble pas d'avoir de concensus au coeur de Linux-Québec pour les démarches à faire. Facil fait des choses, est sur le terrain, et pense que Linux-Québec devrait s'investir dans ces événements. Est-ce que les présentations ou les ateliers seront séparés entre deux organisations? Mentionne que Yan avait sur le REQ que le nom "GNU/Linux-Qubec" avait été réservé par un membre de Facil (Jean-Marc Brun).

• JeanMarcBrun: par rapport aux craintes: il n'est pas une personne qui travaille en informatique. Avait réservé le nom par prévention. Est prêt à céder le nom dès qu'une organisation est créée. Est une personne très engagée, dans une vingtaine d'organisations communautaires. A été trésorié de Facil pendant quelques mois, n'était pas épaté par la gestion de Facil. Si la question n'est pas résolue, va quitter.

• AlexandreQuessy: (permission est donnée au non-membre de s'exprimer) Trouve qu'il y a un problème de double-personalité. Ne voit pas le problème à ce que LQ soit un comité dans LQ. Ne voit pas qu'est-ce qui empêche de donner suffisamment de liberté à Linux-Québec.

• Benoit: Question préalable

• Stéphane: sommes-nous prêt à arrêter le débat?
  • Fabian et Yannick sont contres.
  • Donc on vote l'amendement. "soit constitué en scéance un comité de transition de Linux-Québec ayant la responsabilité de fonder légalement Linux-Québec et d'ensuite tenir l'AG constituante et ce avant le 31 décembre 2007".
    • POUR: 14
    • CONTRE: 0
    • ABSTENTIONS: 4
    • L'amendement est accepté.

• YannickBrousseau: la question de la confiance n'est pas envers les individus, c'est envers l'organisation. Voudrait que ce soit clair et bien écrit.

• AntoineBeaupré: par rapport à la division des forces, est inquiet du risque que l'on saborde Facil par la division des forces. C'est son observation, sur le terrain. Facil a de la misère à fonctionner. De séparer les activités Facil/LQ, ça veut dire que Facil ne va plus rien faire. C'est pour ça qu'il était pour l'amendement, mais il est contre la proposition.

• ClaudeDemers: veut faire une nouvelle proposition, que:

  1. l'AG appuie les propositions et les initiaives du CA depuis la dernière AG concernant linux-québec;
  2. le prochain CA est mandaté de poursuivre les discussions avec un comité de transition de linux-québec pour mener à terme l'objectif de relance;
  3. que des modifications en conséquence soient proposées à la charte de FACIL et soumises lors d'une assemblée générale spéciale de FACIL à cette fin d'ici le 31 décembre 2007.

• MaximeBouffard: demande la question préalable.

• Stéphane: qui est prêt à voter?
  • Unanimité: on arrête le débat.

• FabianRodriguez: demande le vote secret.

• RÉSULTAT DU VOTE: 3 abstentions, 10 contre, 11 pour. proposition acceptée.

• CatherineRoy: ça prendra un comité de transition, ne devrait pas être fait à la hâte.

• ClaudeDemers: propose que l'on crée un comité de 3 personnes: 1 du CA de Facil, 1 de relance, 1 neutre. Secondé par Nicolas.

• JeanMarcBrun: aimerait que les gens du comité soient du monde qui sont sur le comité de relance, ce serait la suite logique.

• JeanPierreLessard: note que le vote est très divisé. (...)

• Clarification: le comité de relance rendra des comptes du CA de Facil, il n'est pas souverain.
• Stéphane: amendement: les personnes sur le comité sont nommées aujourd'hui

• MaximeBouffard: propose que les membres intéressés à faire partie du comité de transition se nomment.

• Benoît: amendement: que l'on crée un comité 4 personnes: 1 du CA de Facil, 1 de relance et 2 neutres. Secondé par Jean-Marc Brun.
• Nicolas: demande le vote.
• Stéphane: ne peut pas demander le vote avant 5 interventions.

• Vote: 8 POUR, 10 CONTRE. battu on revient à la proposition de Claude.

• Antoine: amendement: que les décisions passent par concensus. Benoît seconde. adopté

• Antoine seconde la proposition principale: "création d'un comité de 3 personnes: 1 du CA de Facil, 1 de relance, 1 neutre et les décisions sont prises avec concensus."

CatherineRoy quitte.

• Claude demande ce qui se passe s'il n'y a pas consensus, réponse: une AG spéciale peut dissoudre le comité.

• La proposition de Claude est acceptée.

• Stéphane: doit-on élire le CA de Facil avant?
• Maxime propose de décider après l'élection du CA. Proposition retirée.
• Claude propose sa candidature comme une personne du groupe de relance
• Yannick Cyr se propose comme candidat indépendant

Point close à 13:03.

Bilan financier

• YannickBrosseau présente le bilan financier.

• Bilan financier proposée par ? . Secondé par ?. adoptée

• Question de Jean-Marc Brun: pourquoi les états financiers non pas été vérifiés?
• YannickB: On a pas besoin de faire vérifier les états financiers.
• Jean-Marc demande pourquoi il a trouvé 500$ dans un sac de rebus lors de son travail comme trésorier.
• Nicolas demande où sont notées ce qu'on lui doit pour les DVDs de révolution linux de 800$
• YannickB: ce n'est pas noté dans la comptabilité

• ÉtienneGoyer: indiqu'un trésorier pourrait être engagé. il ne faut pas perpétuer cette situation.

• YannickB: mea culpa, difficultés à faire la gestion des dossiers.

• Stéphane propose pour la prochaine année, que les états financiers soient présentés au CA à chaque mois, et disponible aux membres sur demande. Antoine seconde. Adopté

Modifications aux Règlements

• NicolasMarchildon: Lecture et déposition des amendements proposés.

• Point 3 (parag 25): clarification par Fabian/Nicolas: si une personne quitte et Facil ne fait pas la modification au registre (REQ), la personne peut faire la modification elle-même. Provient de la charte de UQBM.
• Antoine: demande l'esprit des modifications, pourquoi faisons nous cela?
• Nicolas: parcourait un document semblable, et a pensé que ce serait utile de les avoir.
• Stéphane: qui seconde le paragraphe 23? Jean-pierre seconde.
• Maxime: trouve que le paragraphe 23 est en fait deux points séparés, ne vont pas ensemble.
• Stéphane cède à Antoine l'animation de l'assemblée.

• YannickBrosseau propose de cinder en 2 la première proposition

• Premier paragraphe secondé par YannickBrosseau

• Deuxième paragraphe secondé par YanickCyr

• Paragraphe 24, dès qu'une personne se déclare être en conflit d'intérêt, la personne peut quand même procéder. Par exemple: si une personne du CA de Facil est membre de Koumbit et Facil veut acheter des services de Koumbit, la personne doit le déclarer, puis peut procéder. secondé par Patrick
• YannickB: l'administrateur en conflit d'intérêt ne peut pas voter sur une question où elle est en conflit d'intérêt. C'est déjà dans la charte.
• Paragraphe 25 : retirée par Nicolas Marchildon.

• Antoine ajoute une motion pour adoptée une proposition de rotation des mandats (1 an/2 ans) des membres du Conseil d'Administration. YannickBrosseau suggère de reporter ce point à l'an prochain, Antoine retire sa proposition.

Présentation du profil des candidats au conseil d'administration

Présentation des candidats:

• NicolasMarchildon

• StéphaneCouture

• MaximeBouffard

• MathieuLutfy

• FabianRodriguez

• DanielCédilotte

• YanickCyr

Vote:

• YannickBrosseau demande le vote. Secondé par Nicolas Marchildon.

• Pour: tout le monde. Contre: 0 Abstention: 0
• Élu par unanimité.
• Antoine propose, secondé par Yan.

• Pour le comité de transition, PatrickHétu se propose comme personne neutre. Antoine seconde.

Élection du conseil d'administration

• Président d'élection : aucun

Varia

• Orientations

• Stéphane propose de présenter les orientations avant la présentation des candidats, AntoineBeaupré Seconde. - 13:32

• Remarque de Fabian: participer aux rencontres du CA par voies téléphoniques est possible
• Voir le document...
• Création des comités un par un...

Levée de l'assemblée

• Levée de l'assemblée proposée par Antoine. Secondé par Miguel. adoptée

Documents:

• Procès-verbal de l'assemblée générale 2006

• Rapport d'activités 2006-2007

• États financiers (à venir)

• Prévisions budgétaires (à venir)

• Amendements à la charte

• Orientations 2007-2008 (à venir)

• Présentation des candidats au conseil d'administration